福田汽车(600166):监事会决议

时间:2022年06月23日 17:51:34 中财网
原标题:福田汽车:监事会决议公告

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2022—065 北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
2022年5月25日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件和专人送达的方式,向全体监事发出了召开通讯监事会议的通知及《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决(书面传签)的方式召开,应出席监事9名,实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联监事孙智华回避表决。截至2022年6月23日,共收到有效表决票8张。监事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易的议案》。

决议如下:
(一)同意福田汽车与博世(上海)创业投资有限公司、上海博原嘉成创业投资合伙企业(有限合伙)、北京亿华通科技股份有限公司、深圳市福源智慧投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立北京卡文新能源汽车有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准),注册资本50000万元,其中福田汽车出资32500万元,持股65%。

(二)授权经理部门办理相关具体事宜。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易公告》(公告编号:临2022-064号)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇二二年六月二十三日
  中财网
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